Банки станут чаще останавливать переводы мошенникам
Банки станут чаще останавливать переводы мошенникам
С нового года Центробанк расширил список признаков, по которым банк обязан проверить и может остановить подозрительный перевод. Теперь критериев стало не 6, а 12.
Какие признаки остаются (действуют с 2018 года)
Реквизиты получателя денег есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях.
Перевод с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками и сведения о нём есть в базе Банка России.
Информация о получателе денег есть в собственной базе данных банка о подозрительных переводах.
Операция для вас нетипична (большая сумма, ночное время).
На получателя заведено уголовное дело о мошенничестве.
Банк получил тревожный сигнал от оператора связи (например, о странной активности с вашего номера).
️ Какие появились новые признаки (с 2026 года)
Технические аномалии, риск по данным НСПК, подозрительные изменения, схема «обналичивания через физлицо», попытка внести наличные на счёт человека, который накануне отправил крупную сумму за границу, цепочка переводов.
Также с 1 марта 2026 года будет действовать новый признак — получатель есть в госсистеме борьбы с киберпреступностью.
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Оставить сообщение: